La aplicación de la ley contra el lavado de dinero ha sido suspendida por la corte de apelaciones de los Estados Unidos. Esta ley exige que las entidades corporativas revelen la identidad de sus verdaderos propietarios beneficiarios al Departamento del Tesoro de los EE. UU. antes del plazo para que la mayoría de las compañías cumplan.
El jueves pasado, el Quinto Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, ubicado en Nueva Orleans, reinstauró una orden judicial a nivel nacional que había sido emitida a principios de este mes por un juez federal en Texas. El juez determinó que la Ley de Transparencia Corporativa era inconstitucional.
El curso de la corte fue modificado por la orden. La suspensión fue temporalmente levantada el lunes por un panel de tres jueces del Quinto Circuito, que actuaba bajo la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El gobierno está apelando la decisión del juez de Texas.
En la orden del jueves, la corte declaró que ha decidido suspender la aplicación de la ley “para preservar el statu quo constitucional mientras el panel examina los sólidos argumentos sustantivos de las partes”. Sin embargo, un panel separado determinará en última instancia si se mantiene la decisión del juez.
La corte anunció el viernes que las argumentaciones se escucharán el 25 de marzo. Los informes iniciales debían ser presentados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro por la mayoría de las compañías el 13 de enero. Sin embargo, en respuesta a la orden emitida el jueves, FinCEN informó el viernes que las empresas no están obligadas a presentar información sobre la propiedad beneficiosa a la agencia.
“Sin embargo, las compañías informantes pueden continuar presentando voluntariamente informes sobre la propiedad beneficiosa”, reportó FinCEN. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado a la Corte Suprema posponer la implementación de una ley que prohibiría TikTok.
Varias pequeñas empresas, junto con la Federación Nacional de Negocios Independientes, desafiaron la ley a través de abogados del Centro de Derechos Individuales conservador, lo que resultó en la obtención de la medida cautelar. Todd Gaziano, presidente del Centro de Derechos Individuales, afirmó en un comunicado que la intrusiva forma de vigilancia gubernamental debería ser suspendida hasta que se resuelva definitivamente el destino de la ley, dado que hemos establecido que la CTA es probablemente inconstitucional.
FinCEN, que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y otros delitos, requería que las corporaciones y LLCs informaran sobre sus propietarios beneficiarios bajo la ley, que fue promulgada en 2021. Los defensores de la medida alegaban que pretendía abordar la creciente popularidad del país como lugar para que los criminales blanqueen fondos ilícitos al establecer entidades como compañías de responsabilidad limitada bajo las leyes estatales sin revelar su participación.
El 3 de diciembre, el juez de distrito de EE. UU. Amos Mazzant en Sherman, Texas, determinó que el Congreso carecía de autoridad para promulgar la “estatua cuasi-orwelliana” y que probablemente violaba los derechos estatales bajo la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Mazzant sostuvo que los poderes del Congreso para regular el comercio, los impuestos y los asuntos extranjeros no les permitían hacerlo.
